AGRANOVSKAYA & PARTNERS в партнерстве с Compliance BP оказывает полный спектр услуг по построению и развитию систем Комплаенс и ПОД/ФТ в различных областях бизнеса.
Помимо подготовки документов и политик по данному направлению, мы также помогаем клиентам разобраться и организовать ключевые процессы этой области – KYC/KYB, мониторинг транзакций, лимиты и тд.
Мы полностью сопровождаем запуск бизнеса или продукта в части комплаенс и ПОД/ФТ, проходим с клиентом дорожную карту от концепции до операционно работающей команды. Исходя из выявленных рисков и потребностей клиентов, формируем план по повышению эффективности существующих процессов и систем для трансформации и масштабируемости бизнеса.
Наши клиенты – как классические финансовые институты, которые хотят улучшить свои процессы, так и новые финтех и криптосервисы, которые их только создают.
